发布人：管理员 发布时间：2016-10-18
据瑞士报章《SonntagsZeitung》引述当地银行业监督机构FINMA主管Mark Branson称，约有15间瑞士银行被纳入红色警戒区，因为它们涉及洗黑钱活动的风险较高。
Branson没有点出银行名称，但表示这15间瑞士银行中包括有大型银行，这些银行有基金管理业务，也有来自新兴国家的客户。
他指出，一旦被纳入红色警戒区域，这些银行就要向FINMA提供更多资料。不过，他强调，这并不代表FINMA要求上述银行退出新兴国家业务，但会希望它们在发展业务的同时，一旦发现有可疑交易，便实时向当局汇报。
据瑞士检察官上周披露，已经对Falcon Private Bank展开刑事调查，因其在处理和一个大马发展公司(1MDB)有关的资金时，严重违反洗黑钱条例，对该银行实施制裁。
瑞士联邦金融市场监管局在文告中指出，它将对安勤私人银行两名前高层人员采取法律行动，文告没有指名道姓。
除了参与调查1MDB与巴西石油的瑞士银行外，Branson披露正调查一间涉及国际足协交易的瑞士银行。
如需进一步业务了解，请访问登尼特：http://www.hongkong-company.net
香港公司商务秘书,香港银行开户,香港公司年审,香港公司年检,香港虚拟办公室,香港条形码申请,香港电话飞线,香港公司秘书,香港商贸配套咨询热线：86-755-82143466 86-755-82143716
地址：中国广东省深圳市罗湖区东门南路2020号太阳岛大厦16楼全层
香港九龙佐敦弥敦道208-212号四海大厦702-703室
