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2018年以来，针对反洗钱违法违规行为，人行营管部共对12家金融机构和21名相关责任人实施了行政处罚，罚款总额1990余万元。

2019年以来，金融行业反洗钱监管力度不断加码。

5月9日，中国人民银行营业管理部（下称人行营管部）联合北京市部分司法、金融监管部门举办了“北京市反洗钱工作成果发布暨工作研讨会”。会议对金融行动特别工作组（FATF）发布的《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》进行了研读，总结了近年来人行营管部作为人民银行在首都的派出机构在履行反洗钱职责方面取得的成果。

　2019年金融系统反洗钱加码升级

　　政策“组合拳”接踵出台

　　不容忽视的是，近两年来，中国正在掀起一轮严格的反洗钱监管行动。就金融系统而言，各监管机构在2019年密集出台了一系列反洗钱政策“组合拳”。

　　2018年10月10日，人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》，自2019年1月1日起施行。值得注意的是，该《管理办法》规定，客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。

　　2019年2月21日，银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。该办法共五章五十五条，从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面，建立了银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。

　　2019年4月18日，据央行官网披露，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。金融行动特别工作组是国际上具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资（以下统称反洗钱）组织，是全球反洗钱标准的制定机构。2007年，中国成为该组织正式成员。

责任编辑：赵子牛

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